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近期,一场引起轰动的加拿大华人诈骗案有了新的进展。据加拿大皇家骑警(RCMP)透露,2019年初涉及加拿大税务局(CRA)电话销售诈骗的案件中,一名受害者可能在一处被用于洗钱的本拿比房屋出售后返还了部分资金。
根据Burnaby Now报道,29岁的薛浩然(Haoran Xue)及其4名同伙于2021年6月被指控涉及欺诈、盗窃等罪行。指控文件显示,他们冒充CRA官员、皇家骑警、软件公司员工和银行代表,联系毫不知情的受害者,并要求将钱款和礼品卡邮寄到安省和BC省的邮箱。该诈骗案共涉及7名受害者,总金额为19.87万加元,其中9万元已被截获并返还给受害者。
薛浩然是中国公民,尚未出庭应对指控,面临逮捕令。警方认为他已离开加拿大返回中国。同时,BC省民事没收办公室对薛浩然的父亲在本拿比的房产采取了行动。根据民事诉讼,这栋价值190万加元的房子实际上是用涉嫌诈骗的非法所得购买的,并用于洗钱。薛父虽否认指控,但上个月通过支付20万加元解决了诉讼。
皇家骑警表示,这20万加元几乎是与本拿比房屋涉及的诈骗案的全部可追踪金额。BC省民事没收办公室计划将这笔资金用于启动一项受害者赔偿计划。
截至目前,薛浩然本人尚未对此做出任何回应。
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